Изменения в Росфинмониторинге от 07.11.2022

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НА 7 НОЯБРЯ 2022

1.     Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам, а именно:

- Росфинмониторинг сможет пересмотреть уровень риска, если через 30 календарных дней с даты получения компанией письма о возможном нарушении его признаки не устранили;

- Росфинмониторингу дадут право пролонгировать проверку, в частности, если компания не представит в срок документы или возникнет ЧС природного, техногенного либо эпидемиологического характера;

- Установят, что кроме списка документов и информации, которые нужно предоставить для выездной проверки, требование должно содержать ряд иных элементов. В их числе дата его составления, номер и дата приказа о проведении проверки.

Данные новшества затронут в том числе проверки лизинговых компаний. 

Читать первоисточник